"الخليج للتدريب" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ/ عبدالعــزيز بن راشـد الراشـد - نائب رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / أحمـــد بن محــــمد ســالم الســــري

3. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن الرقطان

4. الأستاذ / أحمـــــد بن علي أحمــــد الشـــدوي

5. الدكتور/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويـــز

6. المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالعــزيز اليحيى

7. المهندس / الوليـــــد بن عبد الرزاق الدريعـان

وقد أعتذر عن حضور الأجتماع :-

الأستاذ/ عبـدالعـزيز بن حماد ناصر البـليهـد - رئيس مجلس الإدارة

1. الاستاذ/ عبد العزيز بن عبدالرحمن الرقطان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الأستاذ / أحمـــد بن محـمد ســالم الســـري - رئيس لجنة المراجعة

2. الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م .

3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م.

4. الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع ( الثاني والثالث والرابع والسنوي ) من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2019م بواقع (0.25) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (11.250.000) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م .

7. الموافقة على صرف مبلغ (900.000 ) تسعمائة الف ريال كمكافآة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2019م ، بواقع (100.000) مائة الف ريال لكل عضو مجلس إدارة و (200.000) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة.

8. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق ، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

9. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي)،والأستاذ: أحمد بن محمد السري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبـارة عن عقد تأجــــير مكاتب من شركة الخليــــج للتــدريب والتعليم بمساحة إجماليـــة قـدرها ( 1366) الف وثلاثمائة وستة وستون مــــتر مربع . قيمــــة العقــد ( 1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (3) سنوات، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقــدره ( 1.366.000) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد (900.000) تسعمائة الف ريال ، مدة العقد (7) سنوات ، وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 900.000) تسعمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب والتعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي)) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن أتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفة . قيمة العقد ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد (1) سنة.وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 1.500.000) مليون وخمسمائة الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .

12. الموافقة على الأعمال و العُقود التي ستتم بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والتي لإعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ( عضو غير تنفيذي) ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات عبارة عن أتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الألكترونية التي تحتاجها الشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية، قيمة العقد(1.000.000)مليون ريال سنوياً ،مدة العقد (1) سنة،وقد بلغت قيمة التعامل لعام 2019م مبلغ وقدره ( 501.734 ) خمسمائة وواحد الف وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

أو عن طريق البريد الإلكتروني : adel-amin@alkhaleej.com.sa

والله الموفق ،،،