"أميانتيت" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض وزيادة رأس المال (الاجتماع الثاني)

1- صاحب السمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة

2- د. خليل بن عبدالفتاح كردي – عضو

3- أ. سليمان بن عبدالله العمرو – عضو

4- أ. محمد بن عبدالرحمن اللحيدان - عضو

وقد إعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – نائب رئيس مجلس الإدارة.

2- د. خليل بن عبدالفتاح كردي – رئيس لجنة المراجعة.

- رأس المال قبل التخفيض: ثلاثة مائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي (344,517,000) ريال سعودي.

- رأس المال بعد التخفيض: مائتان مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي.

- عدد الاسهم قبل التخفيض: أربعة وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة سهم (34,451,700) سهم.

- عدد الاسهم بعد التخفيض: عشرون مليون سهم (20,000,000) سهم.

- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة سهم (14,451,700) سهم (بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد) من أسهم الشركة الحالية.

- تاريخ التخفيض: سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق).

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).

البند الثاني: الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: مائتان مليون ريال سعودي (200,000,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة 60%

- رأس المال بعد الزيادة: ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي (320,000,000) ريال سعودي.

- المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وعشرون مليون ريال سعودي (120,000,000) ريال سعودي.

- عدد الاسهم قبل الزيادة: عشرون مليون سهم (20,000,000) سهم.

- عدد الاسهم بعد الزيادة: اثنان وثلاثون مليون سهم (32,000,000) سهم

- نسبة الزيادة لكل سهم: 0.6 حق لكل سهم

- سبب زيادة رأس المال: تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

• حيث أن الموافقة على هذا البند مرتبط بموافقة السادة المساهمين على البند الأول من جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، وحيث أن المساهمين وافقوا على البند الأول فيعتبر قرار المساهمين بالموافقة على زيادة رأس المال على النحو المذكور أعلاه صحيحاً ونافذاً.

- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد اثني عشر مليون سهم (12,000,000) أسهم عادية.

- تاريخ الأحقية: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق).

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة السادسة (6) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمدة الشركة (مرفق).

البند الرابع: الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر (11) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).

البند الخامس: الموافقة على تعديل المادة العشرون (20) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).

البند السادس: الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).

البند السابع: الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

البند الثامن: الموافقة على تعديل المادة التاسعة والثلاثون (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

البند التاسع: الموافقة على تعديل المادة الثالثة والأربعون (43) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

البند العاشر: الموافقة على تعديل المادة الرابعة والأربعون (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).