"معدنية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تم حضور كل أعضاء مجلس الإدارة ، وهم كالتالي:

م/ مطلق بن حمد المريشد – رئيس مجلس الإدارة

م/ شاكر بن نافل العتيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

م/ ريان بن وضاح طرابزوني – عضو مجلس الإدارة

أ/ طلال بن عبدالكريم النافع – عضو مجلس الإدارة

أ/ عاصم بن الوهاب العيسى - عضو مجلس الإدارة

م/ عمر بن خالد البلالي - عضو مجلس الإدارة

أ/ طلال بن عبدالكريم النافع - رئيس لجنة المراجعة

م/ ريان بن وضاح طرابزوني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م.

5) الموافقة صرف مبلغ (150,000) ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

7) الموافقة على تعيين مكتب ابراهيم احمد البسام وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.