ينساب تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

2.الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.

3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

6.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (703,125,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

7.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2023/03/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2026/03/15م (مرفق السير الذاتية).

8.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/03/15م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

•الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف

•الأستاذ عبدالله بن عبدالمنعم السنان

•الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس

9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.