صادرات تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون (الاجتماع الثاني)

حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1/ المهندس/ حاتم حمد السحيباني ( رئيس مجلس الإدارة)

2/ الأستاذ/ احمد محمد العريني (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3/ الدكتور/ سليمان حمد الجديعي – عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي

4/ الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة

5/ الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة

6/ الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة

7/ المهندس/ بدر حسن العثمان – عضو مجلس الإدارة

8/ الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري – عضو مجلس الإدارة

كما حضر جميع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1/ المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار

2/ الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني – رئيس لجنة المراجعة

3/ الأستاذ/ أحمد محمد العريني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

البند الأول: عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2022م.

البند الثاني: عدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2022م.

البند الثالث: عدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2022م.

البند الرابع: عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة الحالية 2023م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2024م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس: عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ غسان بن عبدالرحمن الحيدري، عضواً في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ: 21-07-2022م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في: 15-06-2025م، وذلك بدلاً للعضو السابق المهندس/ محمد بن عزام الشويعر (عضو من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتدأ من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأنظمة واللوائح.