ساكو تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 20 07-2023م ومدتها ثلاث سنوات ، حيث تنتهي بتاريخ 19-07-2026م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 20-07-2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 19-07-2026م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

الأستاذ / لطفي قاسم شحادة.

الأستاذ / سميرعمر باعيسى.

الأستاذ / محمد عبدالله القطري.

7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م.

8- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (350,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة خمسة سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ فيصل بن عبدالله الفهيد (مستقل)، عضواً في مجلس الادارة وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10-05-1444هـ 04-12-2022م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19-07-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ عبد الرحمن جاوه ( مستقل ) ( مرفق السيرة الذاتية).

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله القطري (غير تنفيذي) عضواً في مجلس الادارة، وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-10-1443هـ الموافق 16-05-2022م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19-07-2023م خلفاً للعضو السابق الأستاذ أحمد السري ( مستقل ) ( مرفق السيرة الذاتية).

11- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ من تاريخ 20-07-2023م بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة لدورته التي تبدأ بتاريخ 20-07-2023م بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023 م.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار متجر في جدة (شارع الأندلس)، مٌوقع بتاريخ 28-02-2009 بين الشركة السعودية للعدد والأدوات وورثة عبدالله طه بخش، والمجدد لغاية 26/02/2025م ، علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023م سيكون مبلغ (2،000،000) ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثله في عقد إيجار معرض ساكو في جدة شارع الأمير محمد بن عبد العزيز بمركز الصفوة التحلية مٌوقع بتاريخ 06-04-2017م علماً أن مبلغ التعامل خلال عام 2023 سيكون (2,084,250 ) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأحد ورثة عبد الله طه بخش المالكين لشركة أبرار العالمية القابضة أحدى كبار مساهمي شركة ساكو والتي لعضوي مجلس الإدارة السيد طلال محمد بخش و السيد محمد القطري مصلحة غير مباشرة فيها والمتمثلة في توقيع اﺳﺗﺛﻣﺎر أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة بتاريخ 02-03-2020م مع شركة تلال جدة علماً بأن مبلغ التعامل خلال عام 2023 سيكون (1,286,753) ريال سعودي ولايوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).

16- التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

17- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت 21 / 11 /1444 هجرياً الموافق 2023/06/10 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

إن الشركة تود التأكيد لمساهميها الكرام على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الالكتروني عن بعد) والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي.

وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.

كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، التواصل على البريد الإلكتروني:

investors@saco-ksa.com