مجموعة فتيحي تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لاختيار سبعة أعضاء يكون من بينهم ثلاثة -على الأقل- أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية- وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 22-04-2025م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 21-04-2028م.

يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة وفقاً لما ورد في لائحة سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة في 4 مايو 2023م (مرفق)، والأنظمة واللوائح المعمول بها.

علماً بأنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين والذي سيعلن عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

يتم قبول طلبات الترشح الواردة عن طريق أي مما يلي:

1 ـ البريد الالكترونى: SH@fitaihi.com.sa (لا يزيد حجم الإيميل الواحد عن 6 ميجا)

2 ـ البريد المسجل على العنوان التالى:

شركة مجموعة فتيحي القابضة

ص.ب. 2606 - جدة 21461

هاتف: 2604200 - 012

3 ـ التسليم باليد لمبنى الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة الكائن في طريق المدينة النازل بجوار مركز فتيحي - جدة. عناية إدارة الحوكمة وعلاقات المستثمرين

وفى حال وجود أى استفسار يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المذكورين أعلاه.

برجاء تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (1) المرفق باللغة العربية وأيضاً بالإنجليزية.

كما يمكن أيضاً الحصول على جميع النماذج الخاصة بطلب الترشح من خلال الدخول على موقع الشركة الالكتروني عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/n4Ef3

يجب على المرشح استيفاء كافة شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ولائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للمجموعة (مرفق) والتي من ضمنها ما يلي:

1- يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال وطبقاً للوائح النظامية في هذا الشأن.

2- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب طلب يقدم لإدارة الشركة وفقاً للفترة والمواعيد المنصوص عليها وحسب سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية والإنجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية، إلى جانب تزويد الشركة بكافة الوثائق المدعمة ومن ضمنها: (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس، نماذج الترشح، وأية وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية).

3- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ‌- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب‌- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

4- على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

أ‌- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها إلكترونياً للمرشح باللغتين العربية والانجليزية.

ب‌- تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد تعبئتها إلكترونياً باللغة العربية.

5- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

6- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ‌- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ب‌- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ج‌- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

7- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

وللاطلاع على كافة الشروط والمعايير، يمكن الرجوع للائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، ولن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والأحكام الواردة في هذا الإعلان.