مجلس إدارة النايفات يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على شراء شركة النايفات عدد من أسهمها وبحد أقصى (3,400,000) سهم بما يعادل نسبة (2.83%) من إجمالي أسهم الشركة العادية وذلك بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة بإستخدام أرصدتها النقدية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها حتى نهاية شهر نوفمبر 2025م، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)

2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 05-07-1446ه الموافق 05-01-2025م للجمعية العامة للشركة بالموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ 69.645 مليون (تسعة وستون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف) ريال سعودي، إلى رصيد الأرباح المبقاة وذلك حسب البيانات المالية المنتهية في 30-09-2024م.

3- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع النموذج الموحد الصادر عن البنك المركزي السعودي. (مرفق)

4-التصويت على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)

5- التصويت على حذف المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق)

6- التصويت على حذف المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)

7- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة عشرة) تتعلق بـ (تداول الأسهم). (مرفق)

8- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والعشرون) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). (مرفق)

9- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والعشرون) تتعلق بـ (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين). (مرفق)

10- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والثلاثون) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات). (مرفق)

11- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (التاسعة والثلاثون) تتعلق بـ (إعداد محاضر الجمعيات). (مرفق)

12- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والأربعون) تتعلق بـ (تكوين الاحتياطيات). (مرفق)

13- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 3 إلى 12) في حال الموافقة عليها. (مرفق)

14- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

15- التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة. (مرفق)

16- التصويت على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

17- التصويت على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)

18- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ عبدالكريم بن حمد النجيدي) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 08-09-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24-09-2025م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ صالح بن ناصر العمير) (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

19- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

20- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 07-09-1446هـ الموافق 07-03-2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

Board_Secretary@nayifat.com ، أو الإتصال على الرقم المجاني: 8001000088 ، على التحويلات (2022 أو 2042)