الفاخرة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ/ سليمان حمد عبدالله اليحياء - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / حمد سليمان حمد اليحياء - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الاستاذ / عبدالعزيز سليمان حمد اليحياء - عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

4. الأستاذ / تركي عبدالعزيز عمر السدحان - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد عبدالمحسن سعود العساف - عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(سجل المساهمين)

2. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(الأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد)

3. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ(تحويل الاسهم)

4. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ(تداول الاسهم)

5. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(انتهاء أو انهاء عضوية المجلس)

6. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية)

7. الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر)

8. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة)

9. الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب الجمعية العامة العادية)

10. الموافقة على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب الجمعية العامة غير العادية)

11. الموافقة على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(السجلات المحاسبية والقوائم المالية)

12. الموافقة على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(توزيع أرباح سنوية)

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (8,280,000) ثمانية مليون ومائتان وثمانون ألف ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (30/06/2024م) بواقع (0.23) ثلاثة وعشرون هلله للسهم الواحد وبنسبة (23%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 11/03/2025 م وذلك عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني compliance@alfakhera.com أو التواصل على الرقم : 0118080400

14. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من متحصلات الطرح للعامين 2025 م و 2026 م يبلغ قدرها: (20,000,000 ) عشرو ن مليون ريال سعودي، كوديعة اسلامية في أحد البنوك السعودية لتحقيق عوائد مناسبة لحين وقت استخدامها وفقًا للمعدل العائد السائد في حينها ، على أن تقوم الشركة باستخدام المبلغ لتمويل خطة الشركة كما هو موضح في نشرة الإصدار

15. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

16. الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة

17. الموافقة على سياسة المكافآت

تود الشركة ان تلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حال وجود أي استفسار يسعدنا استقبالها من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة والالتزام وعلاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية :

الهاتف : 0118080400

البريد الإلكتروني: compliance@alfakhera.com