العمران تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لاختيار خمسة أعضاء يكون من بينهم اثنين -على الأقل- أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية- وذلك لدورة المجلس القادمة التي تبدأ أعمالها بمشيئة الله اعتباراً من 17-09-2025 وحتى 16-09-2029.

يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) المعتمدة من الجمعية العامة للشركة

كما سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيُعلن عن موعده لاحقاً

فعلى السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

تُرسل طلبات الترشح مع مرفقاتها كاملة إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة إرسال طلبات الترشح عن طريق إرسالها خلال ساعات العمل الرسمية بالبريد أو تسليمهم باليد إلى العنوان التالي (مع ضرورة إرسال صورة من الأوراق عبر البريد الإلكتروني):

1)مقر إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة الكائن في حي الربيع بمدينة الرياض - طريق الملك عبدالعزيز – مقابل مدارس المملكة – علاقات المساهمين

2) ص . ب 40569 الرياض 11511

هاتف :0112305566 تحويلة 117

3) البريد الالكتروني : ayedh@alomranco.com

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة على الهاتف الموضح أعلاه.

يجب على المرشح استيفاء كافة شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ولائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة والتي من ضمنها ما يلي:

1- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب طلب يقدم لإدارة الشركة وفقاً للفترة والمواعيد المنصوص عليها في هذا الإعلان وحسب سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح المعمول بها، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفاً بالمرشح باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية، إلى جانب تزويد الشركة بكافة الوثائق المدعمة ومن ضمنها: (بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس، وأية وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية). (مرفق)

2- يجب الا يكون المرشح المؤهل للعضوية في المجلس صاحب سوابق جنائية أو سبق ادانته بجريمة مخله بالشرف أو الأمانة.

3- يشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعي أن تتوفر على وجه الخصوص ما يلي:-

أ‌) القدرة على القيادة (التمتع بمهارات قيادية والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية عند ممارسة صلاحياته)

ب‌) الكفاءة (توفر المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بنشاط الشركة والرغبة في التعلم والتدريب )

ت‌) القدرة على التوجيه (سرعة اتخاذ القرار والالمام بالمتطلبات الفنية اللازمة للعمل والتخطيط والرؤية)

ث‌) المعرفة المالية (القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها )

ج‌) اللياقة الصحية.

ح‌) القدرة على تخصيص الوقت والجهد الكافي لأداء المهام بصفته عضو مجلس إدارة.

خ‌) يشترط ان لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية خمس شركات مساهمة مدرجه في السوق في أن واحد.

د‌) يشترط الا يكون قد سبق عزلة أو إقالته من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أو من إدارة الشركة بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو عدم الانتظام في حضور جلسات مجلس الإدارة.

4- افصاح المرشح عن تعارض المصالح :

-على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن حالات تعارض المصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل التالي :-

أ‌) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لصاح الشركة

ب‌) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، او منافستها في احد فروع النشاط الذي تزاوله .

5- على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النماذج التي تحددها هيئة السوق المالية والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وهي:

أ‌) تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) الخاص بالسيرة الذاتية بعد تعبئتها إلكترونياً للمرشح باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق)

ب‌) تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد تعبئتها إلكترونياً باللغة العربية. (مرفق)

6- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

7- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8- يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.

- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، ولن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة، كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة والأحكام الواردة في هذا الإعلان.