مجلس اإدارة شركة كومل يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م وتحديد أتعابه

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م

7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة مبلغ (35,000,000) خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي ,

• رأس المال بعد الزيادة مبلغ (70,000,000) سبعون مليون ريال سعودي

• نسبة الزيادة في رأس المال : 100%

• عدد الأسهم قبل الزيادة (3,500,000) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف سهم

• عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (7,000,000) سبعة مليون سهم.

• طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (32,600,000) اثنان وثلاثون مليون وستمائة ألف ريال من رصيد علاوة الاصدار ورسملة مبلغ (2,400,000) اثنان مليون واربعمائة ألف ريال من رصيد الارباح المبقاه .

• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يتملك عدد (1) سهم

• أسباب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي .

وفي حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال). (مرفق)

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم). (مرفق)

8- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2.269.805) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الدكتور / حمد عبدالله المخلف المانع - عضواً (مستقل) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-05-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 04-04-2027م .خلفاً للعضو السابق السيد / موسااهميد أبو بكر - عضو مستقل . (مرفق السيرة الذاتية)

10- التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)

11- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ(اصدار الاسهم) (مرفق)

12- التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق)

13- التصويت على حذف المادة (42) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير )(مرفق)

ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية

الهاتف : 00966112886660

البريد الالكتروني : ir@qomel.com