مجلس إدارة كابلات الرياض يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م، ومناقشتها.

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (299,435,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني للفترة المنتهية في 31/12/2024 بواقع (2) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (20 %) من قيمة السهم الأسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة - بتاريخ 17/04/2025 - والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025م.

5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024 مبلغ1,823,443ريال سعودي.

6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 65,690,538 ريال سعودي.

7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 160,530 ريال سعودي.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 75,250 ريال سعودي.

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ 7,661,626 ريال سعودي.

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ300,150 ريال سعودي.

11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024مبلغ 480,700 ريال سعودي.

12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أفاق الحكمة للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ105,150 ريال سعودي.

13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ربوع الياسمين للزراعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2024 مبلغ 368,284 ريال سعودي.

14) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

15) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2400000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

16) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.

17) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

سيكون بإمكان جميع المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 13/04/2025م الموافق 15/10/1446هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

يتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين عن طريق توجيهها الى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة خلال ساعات الدوام الرسمية وذلك من خلال التواصل على:

هاتف: (0112650850) تحويلة: 1336

البريد الالكتروني: ir@riyadh-cables.com