المراعي تعلن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

4. الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

5. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري.

6. الأستاذ وليد بن خالد فطاني.

7. الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري.

8. الأستاذ حسام بن علي القرشي .

9. الأستاذ محمد بن منصور الموسى.

1. الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار).

4. الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر).

1- مراجعة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم بإجمالي مليار ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع النقدي المقترح 10.0% من رأس المال، على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارًا من يوم الخميس 26 شوال 1446هـ الموافق 24 أبريل 2025م.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.

7- الموافقة على عقد تأمين تم في عام 2024م بقيمة 212 مليون ريال سعودي بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والسيد سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

8- الموافقة على عقد بيع تم في عام 2024 بقيمة 998 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة حيث أن مجموعة صافولا، هي أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة بنده للبيع بالتجزئة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

9- الموافقة على عقد شراء سكر الذي تم في عام 2024م بقيمة 59 مليون ريال سعودي بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة. حيث لدى مجموعة صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في شركة المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي السيد/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) والسيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي).

10- الموافقة على عقد البيع الذي تم في عام 2024م بقيمة 784 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.

11- الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2024م، بقيمة 12 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.

12- الموافقة على عقود خدمات مصرفية التي تمت في عام 2024م بقيمة 12 مليون ريال سعودي، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.

13- الموافقة على عقد الشراء الذي تم في عام 2024م بقيمة 89 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ بدر بن عبدالله العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.

14- الموافقة على عقد الشراء الذي تم في عام 2024م بقيمة 16 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

15- الموافقة على على عقد الشراء الذي تم في عام 2024 بقيمة 44 مليون ريال سعودي بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

16- الموافقة على عقد البيع الذي تم في عام 2024م بقيمة 19 مليون ريال سعودي بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينيس والتي لدى عضو مجلس الإدارة السيد/ حسام علي القرشي (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.

17- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (7) سبع سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

18- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ،و ذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة .

19- الموافقة على مشاركة السيد/ وليد بن خالد فطاني (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في نشاط منافس لنشاط شركة المراعي كونه عضو مجلس إدارة في مجموعة الكبير التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي في قطاع الدواجن.

20- الموافقة على التعديلات المقترحة للائحة عمل لجنة المراجعة.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

P: +966-11-528-6295

F: +966-11-470-1555

البريد الإلكتروني:investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.

والله الموفق،،،