وسم تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ/ إبراهيم ناصر يوسف العتيق- رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذة / العنود محمد سيف القحطاني- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

3. الأستاذ / عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز السحيمي- عضو مجلس الإدارة

4. الاستاذ / فهد إبراهيم عبدالكريم العبود- عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد فواز محمد الفواز- عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ /عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز السحيمي- رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / فهد إبراهيم العبود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 195,000 سهم عادي

جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (19,500,000) تسعة عشرة مليون ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (21,450,000) واحد وعشرون مليون واربعمائة وخمسون ألف ريال سعودي

• نسبة الزيادة في رأس المال: 10%

• عدد الأسهم قبل الزيادة: عدد (1,950,000) مليون وتسعمائة وخمسون ألف سهم

• عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (2,145,000) اثنان مليون ومائة وخمسة واربعون ألف سهم

• أسباب الزيادة: تهدف الشركة من زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة عددها 195,000 سهماً لإنشاء

برنامج أسهم موظفي الشركة وذلك لتعزيز ولاء الموظفين كما يسهم هذا البرنامج في استقطاب الكفاءات

وتحقيق معدلات نمو جيدة وفق خطة النمو التي تتبعها الشركة.

• طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة: ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ

1,950,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة.

• لن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية المساهمين في أسهم الشركة

بما يعادل نسبة 9.09٪ نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله

وشروطه وتعديله مستقبلاً متى دعت الحاجة إلى ذلك

3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره

(1,486,572) ريال سعودي كما في القوائم المالية للنصف الأول المنتهية في 30/06/2024م إلى رصيد

الأرباح المبقاة.

4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / فهد بن إبراهيم العبود - عضواً في مجلس الادارة (مستقل)

ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-10-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-

09-2026م , خلفاً للعضو السابق السيد / خالد بن حمود اللاحم- عضو غير تنفيذي.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 11/03/2025م بتقليص مدة عضوية مجلس الإدارة

الحالي لتصبح (4) سنوات بدلاً من (5) سنوات وذلك بإنهاء دورة المجلس الحالية (والتي بدأت في تاريخ

21/09/2021م وتنتهي بتاريخ 20/09/2026م ) لتصبح نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ

20/09/2025م.