يقين المالية تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة يقين المالية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر الرابط الموضح أدناه:

https://liqaa.com/agm_page/yaqeen-capital20250403

1. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (890,958.90) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5. التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

8. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي القادم.

9. التصويت على انتخاب عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) للمركز الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 07-02-2024م ومدتها (3) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 08-02-2027م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي‎:‎

(أ‌) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 105,000,000 مليون ريال سعودي.‏

(ب‌) رأس المال قبل التغيير 150,000,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد التغيير 255,000,000 مليون ريال ‏سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 70‏‎. %‎

(ت) عدد الأسهم قبل التغيير 15,000,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد التغيير 25,500,000 مليون سهم‎.‎

(ث‌) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى توسيع أعمال الشركة وتطوير الخدمات وزيادة فرص النمو‎.‎

(ج‌) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (105,000,000) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن ‏طريق منح 0.7 سهم مقابل لكل سهم‎.‎

(ح‌) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.‏ وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.‏

(خ‌) تعديل المـادة رقم 7 و8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)

12. التصويت على حذف المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها). (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو انهاء عضوية المجلس). (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

23. التصويت على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل لجنة المراجعة). (مرفق)

24. التصويت على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة). (مرفق)

25. التصويت على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة). (مرفق)

26. التصويت على حذف المادة (المادة الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة). (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)

28. التصويت على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)

29. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)

30. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)

31. التصويت على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين). (مرفق)

32. التصويت على حذف المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق)

33. التصويت على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

34. التصويت على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق)

35. التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

36. التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

37. التصويت على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية). (مرفق)

38. التصويت على حذف المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)

39. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)

40. التصويت على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)

41. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح تكوين الاحتياطيات). (مرفق)

42. التصويت على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق)

43. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). (مرفق)

44. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بتطبيق نظام الشركات ولوائحه). (مرفق)

45. التصويت على حذف المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية). (مرفق)