زين السعودية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1- صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

2- بدر الخرافي.

3- أسامة متّى.

4- سعود البواردي.

5- كميل هلالي.

6- عبدالله الفارس.

7- طلال المعمري.

8- نواف الغربللي.

كما تغيب عن حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عضو مجلس الإدارة سعد الموسى.

1- طلال المعمري (رئيس لجنة المراجعة).

2-عبدالله الفارس (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات).

1-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26-04-2025م ولمدة 4 سنوات، تنتهي في 25-04-2029م وهم كل من :

1- سعود الجهني (عضو غير تنفيذي)

2- بدر الخرافي (عضو غير تنفيذي)

3- طلال المعمري (عضو غير تنفيذي)

4- كميل هلالي (عضو غير تنفيذي)

5- نواف الغربللي (عضو غير تنفيذي)

6- اسامة متى (عضو غير تنفيذي)

7- عبدالله الفارس (عضو مستقل)

8- زياد الحازمي (عضو مستقل)

9- عمر المحمود (عضو مستقل)

2 – تم الاطلاع على تقر ير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م، ومناقشته.

3 – تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م، ومناقشتها.

4 - الموافقة على تقر ير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م، بعد مناقشته.

5 - الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه البالغة 5,226,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6 - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نواف هشام الغربللي

(عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ التعيين 2024/12/22م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 / 04 / 2025م، في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

7 - الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

8 – الموافقة على صرف مبلغ وقدره (4,500,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

9 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة(1) من المادة(27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

10 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م، بمبلغ (449,365,000) ريال سعودي بواقع (0,5) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الخميس 17 / 11 / 1446هـ الموافق 2025/05/15م.

11 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة ز ين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتيال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم إدارية واستخدام العلامة التجارية، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (170,000,000 )ريال سعودي عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التابعة لمجموعة ز ين ش.م.ك.ع والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتيال كاراتي(عضو سابق في مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي(عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات المقدمة بلغت قيمتها (42,507,000) ريال سعودي، وبلغت قيمة التعاملات المستلمة (90,342,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

13 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد مارتيال كاراتي (عضو سابق في مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري(عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم تراخيص، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (2,225,000)ريال سعودي عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

14 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار بقيمة (5,900,000) ريال سعودي ويبدأ تنفيذه في 2025م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

15 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة حلول زينتك لتقنية المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية ومعلوماتية بقيمة (87,377,000) ريال سعودي ويبدأ تنفيذها في 2025م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

16 – الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ز ين عمانتل الدولية (زد أو أي) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)،السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات بقيمة (79,670,000) ريال سعودي في العام المالي 2025 م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

17- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة زين جلوبال كوميونيكيشنز أس بي سي والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية ومعلوماتية بقيمة (1,204,000) ريال سعودي ويبدأ تنفيذها في 2025م ، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

18- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فو القابضة ذ.م.م والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماءهم: أ. بدر ناصر الخرافي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد أسامة متى (عضو مجلس الإدارة)، السيد كميل هلالي (عضو مجلس الإدارة)، أ. طلال المعمري (عضو مجلس الإدارة)، أ. نواف الغربللي (عضو مجلس الإدارة). مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود مشتريات، بقيمة (1,758,000) ريال سعودي ويبدأ تنفيذها في عام 2025م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

19- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (5,150,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

20- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات اتصالات (التجوال/الربط البيني)، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (2,081,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

21- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صفقة بيع الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (3,026,000,000) ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل .

22- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مصاريف تأجير وتشغيل الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (510,589,000) ريال سعودي عن العام المالي 2023م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

23- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليتس الذهبية والتي لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مصاريف تأجير وتشغيل الأبراج، علماً بأن التعاملات بلغت قيمتها (815,867,000) ريال سعودي عن العام المالي 2024م، ولا توجد هناك أي مزايا تفضيلية في العقد أو التعامل.

كما يسر مجلس إدارة زين السعودية أن يشكر السادة المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني: investor.relations@sa.zain.com