مجلس إدارة ألف ميم ياء يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس شركة الف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع

الجمعية العامة غير العادية )الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول( والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الأحد 27 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 25 مايو 2025م في تمام الساعة 7:30 مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية )إيداع(

بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق

للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون %25 من رأس المال، وفي حال عدم

اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

1. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة)، (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.(مرفق)

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م ومناقشته. (مرفق)

4. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م ومناقشتها. (مرفق)

5. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م بعد مناقشته. (مرفق)

6. التصويت على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م

9. التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30/07/2025م.

10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2024) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11/06/2025 م.

11. التصويت على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

12. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق)

13. التصويت على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 20 مايو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 20 مايو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa