مجلس إدارة الدرع العربي يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

3- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5- التصويت على صرف مبلغ (2،786،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 و الربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابهم.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب أقساط الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (215،323،000) ريال. (مرفق)

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (17،183،000) ريال. (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (5،562،000) ريال. (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1،680،000) ريال. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (23،846،000 ( ريال .(مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ(6،432،000) ريال. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (4،454،000) ريال. (مرفق)

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ )330،386،000) ريال. (مرفق)

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (492،572،000) ريال. (مرفق)

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأهلي لخدمات التأمين والتسويق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات وكالة التسويق لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (37،000) ريال. (مرفق)

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الانماء والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد عادل أباالخيل و السيد مشعل الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (53،917،000) ريال. (مرفق)

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الانماء والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد عادل أباالخيل و السيد مشعل الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162،790،000) ريال. (مرفق)

19- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2024م