مجلس إدارة المطاحن العربية يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024 م ومناقشته.(مرفق).

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024 م بعد مناقشته.(مرفق).

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024 م ومناقشتها.(مرفق).

4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م

بواقع 0.59 ريال للسهم وبنسبة 5.9% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ وقدره (30,275,853.54)

ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة

والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول

يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح، خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

5.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين الشركة وشركة أبناء عبد العزيز العجلان

للاستثمار التجاري والعقاري والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان وعضو مجلس

الإدارة الأستاذ محمد بن عبد العزيز العجلان وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس علي بن عبد الرحمن

الحازمي وعضو مجلس الإدارة الدكتورعبد الوهاب بن سعيد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة

عن سداد ضريبة الدخل لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من

الأعمال علما بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بلغ ( 3,745,603) ريال سعودي.(مرفق).

6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين الشركة والشركة الوطنية للدواجن(دواجن

الوطنية) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علاء بن عبد الله الهاشم مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة

عن معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة) لصالح الشركة الوطنية للدواجن(دواجن الوطنية)ولا توجد شروط

تفضيلية على هذا النوع من الأعمال. علما بأن مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م

بلغ(9,214,936)ريال سعودي.(مرفق).

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية

(نادك) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علاء بن عبد الله الهاشم وعضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان

بن عبد العزيز التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات شراء أعلاف حيوانية (نخالة)

لصالح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من الأعمال علما بأن

مبلغ التعامل للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م بلغ (24,040,353) ريال سعودي.(مرفق).

8. التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2024 م.

9. التصويت على صرف مبلغ (2,215,846.42) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م.

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من

المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية

دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة

بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي

عن العام المالي 2025 م.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa.

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس 2/12/1446هـ الموافق 29/5/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa