مجلس إدارة بان القابضة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

5-التصويت على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

6-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

8-التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية. (مرفق)

9-التصويت على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

10-التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)

11- التصويت تعديل على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .(مرفق)

12-التصويت على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.(مرفق)

13-التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال) . (مرفق)

14- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال). (مرفق)

15- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)

16- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)

17- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة . (مرفق)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00صباحًا يوم الخميس 1446/12/02هـ الموافق 2025/05/29م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

لطلب الاستفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر:

•الهاتف: 0114134444

البريد الإلكتروني : IR@baanholding.com