الموارد تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ أحمد محمد الركبان - رئيس مجلس الادارة.

الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الأومير - نائب رئيس المجلس.

الأستاذ / رياض إبراهيم الرميزان - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الأستاذ / طارق علي العواجي - عضو مجلس الادارة.

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ / عبد العزيز عثمان الناصر – عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ / عبد العزيز عثمان الناصر – عضو لجنة المراجعة.

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان – رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / يوسف عبد الله العليان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

1. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

3. تم الاطلاع ومناقشة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 2,296,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

6. الموافقة على تعيين السادة/ بي دي او الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، ومراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بأتعاب قدرها 655.000 ريال سعودي (فقط ستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي)..

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 287.873.521 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وتحالف ليماك العيوني "مشروع مشترك" والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد بن محمد العيسى مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو بمجلس إدارة شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، والمتمثلة في تقديم خدمات القوى البشرية ، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م بلغت 53.901.914 ريال وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة.

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني:

IR@mawarid.com.sa