لجام تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ حمد بن علي الصقري، نائب رئيس مجلس الادارة

3. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

4. الأستاذ/ أمين بن فهد الشدي

5. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري

6. الأستاذ/ محمد بن حمد الصقري

7. الأستاذ/ عبدالإله بن محمد النمر

1. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,167,845 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6. الموافقة على تعيين السادة شركة إيرنست اند يونغ (EY) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م وتحديد أتعابه بمبلغ (865,000.00 ريال فقط) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة

للاستفسار يرجى التواصل بإدارة علاقات المستثمرين عبر:

رقم الجوال: 00966564149752

البريد الإلكتروني: investor.relations@leejam.com.sa