بي سي آي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضرالاجتماع كل من :-

1- أ/عبـد الله مهنــــــــــا المعيبـــد

2- أ/ عبد العزيز عبد الله النعيم

3- أ/مهنا عبد العزيز المعيبد

4- أ/علاء عبد الكريم الشيخ

5- أ/عثمان رياض الحميدان

6-أ/ناصر عبد الله المعيبد

7- أ/ جاسم شاهين حمد الرميحي – عضو لجنة المراجعة.

واعتذر عن حضورالاجتماع كل من:-

1- أ/طارق علي التميمي

2- أ/ عبد العزيز طلال التميمي

3- أ/ســليمان عبــد الله القـــاضي

1- أ/ جاسم شاهين حمد الرميحي (عضو لجنة المراجعة)

2- أ/عثمان رياض الحميدان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدا بتاريخ 15-06-2025م ومدتها ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 14-6-2028م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- عبد الله مهنـــــا المعيبـــد – عضو غير تنفيذي.

2- طـارق علــي التميـمي – عضو غير تنفيذي.

3- جاسم شاهين حمد الرميحي – عضو مستقل.

4- عبدالعزيـز عبد الله النعيم – عضو غير تنفيذي.

5- ناصر عبدالله المعيبد– عضو غير تنفيذي.

6- عبد الله خليفة شاهين البوعينين – عضو مستقل.

7- عثمان رياض الحميدان – عضو غير تنفيذي.

8- عبد العزيـز طلال التميمي–عضو غير تنفيذي.

9- مهنا عبد العزيز المعيبد– عضو مستقل.

6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (1,937,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية/ربع سنوية) عن السنة المالية 2025م.

8- الموافقة على تعيين الساده/ بي كي أف مراجعين لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م،بأتعاب إجمالية قدرها 630,000 ريال سعودي .

9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م بواقع 1 ريال للسهم والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ وقدره 27,500,000 ريال سعودي.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.