الخليج للتدريب تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من:

1.الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي - نائب رئيس المجلس

2. المهندس / الوليـد بن عبد الرزاق صالح الدريعان - عضواً

3.المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه - عضواً

4. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحســيني - عضواً

5.الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ - عضواً

6.الدكتور/ عبد الكريم بن حمد عبد الكريم النجيدي - عضواً

وأعتذر عن حضور الاجتماع :-

الأستاذ / عبد العـزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد - رئيس مجلس الإدارة

وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:

1.الاستاذ/ عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2.الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسـيني - رئيس لجنة المراجعة

3.الأستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي- رئيس اللجنة التنفيذية

1.تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي 2024/12/31 م ومناقشتها.

2.الموافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.

3.تم الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.

4.الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م بأتعاب قدرها ( 1,485,000) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون الف ريال

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31-12-2024م.

6.الموافقة على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكـافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في 2024/12/31م.

7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8.الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم و الشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة: المهندس/ محمد بن حمد حسن ال قريشه - مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، طبيعة العقد : عقد تأمين ( التعاقد مع الشركة التعاونية للتأمين لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة الخليج للتدريب والتعليم وعوائلهم) . مدة العقد: (1) سنة ، قيمة التعاملات في عام 2024م : مبلغ (29,192,292) ريال سعودي، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

9.الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب والتعليم ومالك مجمع مدارس الاحساء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)،وطبيعة التعاملات : عقد تشغيل مدارس (قيام الاستاذ / عبد العزيز الراشد – مالك مجمع المدارس بالتعاقد مع شركة الخليج للتدريب والتعليم على تشغيل مجمع مدارس الاحساء مقابل تحقيق هامش ربح من التكاليف التشغيلية) ، مدة العقد: (20) سنة ، قيمة التعاملات في عام 2024م : (650074) ستمائة وخمسون الف واربعة وسبعون ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية الموافقة

10.الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وشركة الخليج المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، طبيعة التعاملات : عقد إستئجار مبنى (قيام شركة الخليج للتدريب والتعليم بأستئجار مبني بمساحة إجمالية قدرها (4000) أربعة الاف متر مربع من شركة الخليج المحدودة ) . مدة العقد : (1) سنة ، قيمة التعاملات في عام 2024م : مبلغ (900.000) تسعمائة الف ريال ، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية .

11.الموافقة على الأعمال و العُقود التي تمت بين شركة الخليج للتدريب و التعليم وكلا من : الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ( عضو غير تنفيذي) والاستاذ/ نايف بن صالح عبد العزيز الراجحي ( عضو غير تنفيذي) والمهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان (عضو غير تنفيذي ) بما لهم من مصلحة مباشرة فيها (أطراف ذات علاقة)، طبيعة التعاملات : عقد بيع ( تعاقد شركة الخليج للتدريب والتعليم على بيع مراكز طيف الصحة النسائية ومركز فوج للتجميل النسائي المملوكة للشركة لكل من الساده أعضاء مجلس الادارة ( الاستاذ/ عبد العزيز الراشد ، الاستاذ/ نايف الراجحي ، المهندس/ الوليد الدريعان ) ، قيمة التعاملات في عام 2024م: مبلغ (7.200.000) سبعة مليون ومائتان الف ريال ، ولا يوجد بالاعمال أى شروط أو مزايا تفضيلية .