دله الصحية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

د. محمد بن راشد الفقيه

أ. فهد بن عبدالله القاسم

م. محمد بن نبيل حفني

أ. عبدالله بن تركي السديري

أ. خالد بن محمد الصليع

م. طلال بن ابراهيم الميمان

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

أ. عمرو بن محمد كامل

م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)

أ. فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

م. طلال بن ابراهيم الميمان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.

5- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,700,000 ريال) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على صرف مبلغ (3,050,000) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين م. طارق بن عثمان القصبي حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم استشارات ادارية يقوم بتقديمها للشركة علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت 1,319,736ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الإدارة بشركة الجزيرة للأسواق المالية ، وتشمل رسوم إدارة صندوق واحة النخيل العقاري، حيث يمتد التعامل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد بقيمة 5,000,000 ريال تُدفع بالتساوي بين ملاك الوحدات ، بالإضافة إلى رسوم هيكلة الصندوق التي تُدفع لمرة واحدة من قبل مالكي الوحدات بالتساوي والتي بلغت 3,065,215ريال ، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه العقود.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الفنية لتوطين التقنية والتي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك فيها بالاضافة الى تقلد ابنه أ. عبد الله بن طارق القصبي لمنصب رئيس مجلس الادارة بالشركة الفنية لتوطين التقنية ، وهي عبارة عن دعم فني علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت 6,635,617ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الإدارة بشركة الجزيرة للأسواق المالية ، وهي عبارة عن استشارات مالية علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت 40,000 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جود الحلى والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل مصلحة مباشرة فيها كونه شريك وعضو مجلس إدارة في شركة جود الحلى ، وهي عبارة عن استئجار موقع، علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت 995,546 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة والتي لـ: نائب رئيس مجلس الادارة أ. محي الدين بن صالح كامل و-عضو مجلس الادارة أ. عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أ. محي الدين بن صالح كامل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دله البركة القابضة، بينما يعد أ. عمرو بن محمد كامل من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة. (شركة دله البركة القابضة من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية والمالكة لوكالة دارين للسفر والسياحة)، وهي عبارة عن تذاكر سفر للموظفين علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت8,777,731 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة د.محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة فيها كونه شقيق للمهندس خالد الفقيه وهي عبارة عن استشارات هندسية علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت 1,479,707 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

14- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير للتسويق والتي لعضو مجلس الإدارة أ.فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس ادارة في شركة جرير للتسويق ، وهي عبارة عن لوازم مكتبية وقرطاسية علماً ان التعاملات للعام 2024م بلغت 83,027 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

15- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق واحة النخيل العقاري والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل مصلحة غير مباشرة فيها بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله العقارية ومساهمًا فيها، باعتبارها أحد مُلاك الوحدات في صندوق واحة النخيل العقاري وهي عباره عن بيع الاراضي المملوكة لشركة دله للخدمات الصحية الواقعة بحي النخيل لصالح صندوق واحة النخيل العقاري مقابل اصدار وحدات عينية في الصندوق بالاضافة الى الحصة النقدية يمتد التعامل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، ويبلغ اجمالي القيمة العينية 195,652,315 ريال بالاضافة الى الحصة النقدية والتي بلغت 8,695,370 ريال علماً انه لا توجد شروط تفضيلية بهذه العقود.

16- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

17- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

18- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. فهد بن عبد الله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

19- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة د.محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 18.20% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

20- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة د.محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

21- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

22- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.