طوارئيات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2- الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / عامر بن محمد العامر – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – عضو

5- الأستاذ/ محمد بن أحمد الرميزان – عضو

6- الأستاذ / هاني بن محمد الهاشمي – عضو

واعتذر عن الحضور كل من:

1- الأستاذ / عبدالله بن محمد الحمدان – عضو

2- الدكتور / خالد بن محمد الحمدان – عضو

3- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله القحطاني – عضو

2- الأستاذ/ صالح بن محمد الملحم – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- الأستاذ / رائد بن محمد النعيم – عضو لجنة المراجعة.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة البسام وشركاه محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2025م، بإجمالي أتعاب 264,000 ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 10,000,000 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2024م، بواقع (25 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (25 %) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 18-06-2025م.