بان القابضة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-سامي عبدالمحسن الحكير (رئيس مجلس الإدارة)

2-فيصل محمد المالك (نائب الرئيس) .

3-فهد محمد العبيلان (عضو) .

4-سالم علي الشهراني (عضو ) .

5-ينال موفق السعودي (عضو) .

6-نبيل داود الحوشان (عضو) .

7-مشعل إبراهيم الشنيفي (عضو) .

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1-ينال موفق السعودي - رئيس لجنة المراجعة .

2-سامي عبدالمحسن الحكير -رئيس اللجنة التنفيذية.

3-نبيل داود الحوشان -رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت .

1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5-الموافقة على صرف مبلغ (1,649,550 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

6-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (1) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية وبالترخيص الوارد في الفقرة (2) وفقا للمادة (27) من نظام الشركات، و ذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة .

8-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه و الإدارة التنفيذية.

9-الموافقة على تعديل سياسة معايير و إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

0-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

11- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

12-الموافقة على سياسة ضوابط و معايير الأعمال المنافسة.

13-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة و هي عبارة عن عقود إيجار ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (44,770,301 ريال) .

14- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة و التي لرئيس مجلس الإدارة السابق/ماجد الحكير و رئيس مجلس الإدارة / سامي الحكير و نائب رئيس المجلس/ فيصل المالك مصلحة غير مباشرة ، و هي عبارة عن عقود خدمات ، بدون شروط أو مزايا تفضيلية ، و بلغت قيمة التعاملات لعام 2024م مبلغ (7,214,047ريال).

15- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سامي الحكير في أعمال منافسة للمجموعة .

16- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة فيصل المالك في أعمال منافسة للمجموعة .

17- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة سالم الشهراني في أعمال منافسة للمجموعة .

يسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف : 0114134444

البريد الإلكتروني: IR@baanholding.com