زجاج تعلن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الاستاذ :عمر رياض الحميدان رئيس مجلس الادارة

الاستاذ : عادل صالح الغصاب نائب رئيس مجلس الادارة

المهندس: احمد يعقوب الفريح عضو مجلس الادارة

المهندس :بسام محمد البسام عضو مجلس الادارة

الاستاذ : عثمان رياض الحميدان عضو مجلس الادارة

الاستاذ: مقعد عبدالله الخميس عضو مجلس الادارة

الاستاذ :عبدالرحمن سليمان اليحيا عضو مجلس الادارة

الاستاذ : سطام راشد الحميضي عضو مجلس الادارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

عادل صالح الغصاب رئيس اللجنة التنفيذية

محمد احمد الشيخ رئيس لجنة المراجعة

بسام محمد البسام رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 98,700,000 (ثمانية وتسعون مليون وسبعمائة الف) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة.

2. تم الأطلاع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام 2024 م ومناقشتة.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي 2024م ومناقشتها .

4. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024م بعد مناقشته.

5. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2024م.

6. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الثاني والثالث ) والسنوي من العام المالي 2025 ، والربع الاول من العام المالي 2026 ، وتحديد اتعابة بمبلغ 530,000 (خمسمائة وثلاثون الف) ريال.

7. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الأدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2025.