تْشب تدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشتة

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 545,082 ريال سعودي. (مرفق)

5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بملبغ 28,252 ريال سعودي. (مرفق)

6. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخزف السعودي والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 132,311 ريال سعودي. (مرفق)

7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة إثراء المعرفة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 21,610 ريال سعودي. (مرفق)

8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي للمقاولات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 31,469 ريال سعودي. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال التجارية والعقود المبرمة عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، والسيد والسيد جايلز ريتشارد وارد، والسيد نيكولاي دميترف والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 57,317,508 ريال سعودي. (مرفق)

10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض ولمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 1,661,857 ريال سعودي. (مرفق)

11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة و مركز الصيانة العامة للسيارات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم الخريجي والأستاذ/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 3,403,500 ريال سعودي. (مرفق)

12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تقديم الخدمات الإكتوارية لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 5,000 ريال سعودي. (مرفق)

13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية 2024/12/31م بين الشركة وشركة تايزرز لوساطة إعادة التأمين والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معاملات إعادة التأمين لمدة عام دون أي شروط تفضيلية بمبلغ 2,847,647 ريال سعودي. (مرفق)

14. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

15. التصويت على صرف مبلغ (2,013,649) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

16. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاحد 12 رجب 1446 هـ الموافق 12 يناير 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً

ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وللمزيد من المعلومات او للاستفسارات نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

Compliance.KSA@chubb.com.sa

138047662

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952