مجلس إدارة الدوائية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقر الشركة - الرياض – المملكة العربية السعودية – الصحافة وادي القصر- و ذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي فقط.

http://www.tadawulaty.com.sa

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م، ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م، ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م، بعد مناقشته.

4. التصويت على الأتعاب الإضافية (237.000 ريال) للمراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م .

7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لمدة سنتين ابتداء من الربع الثاني من العام 2025 م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وللربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه .

8. التصويت على صرف مبلغ (4.760.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وفقا لتوصية لجنة الترشيحات والمكافأت.

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الترخيص بالأعمال والعقود التي تم تجديدها بين شركة سبيماكو الدوائية ومصرف الراجحي خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو في مجلس إدارة مصرف الراجحي. وتتضمن هذه العقود توفير تسهيلات التمويل قصيرة الأجل بمبلغ 250 مليون ريال سعودي لكل منها لمدة سنة واحدة دون شروط تفضيلية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض المعاملات العادية من خلال الحساب الجاري.

11. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود شراء مواد خام من شركة كاد الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم المعاملات 10,316,186 ريال سعودي.

12. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة كاد الشرق الأوسط خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس مديرين شركة كاد الشرق الأوسط. وتتضمن هذه العقود مصروفات متكبدة عن شركة كاد الشرق الأوسط، بلغت 16,759,231 ريال سعودي.

13. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية ومجموعة الخريف، حيث إن لنائب رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / عمار بن عبدالواحد الخضيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو في مجلس إدارة مجموعة الخريف، ويتضمن العقد شراء معدات كهربائية، وقد بلغ حجم المعاملات خلال عام 2024 م 885,040 ريال دون شروط تفضيلية.

14. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة مستشفى القصيم الوطني، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ فيصل بن محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، حيث إنه رئيس مجلس إدارة مستشفى القصيم الوطني، وتتضمن هذه العقود مشتريات من شركة القصيم الوطني متعلقة بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وكذلك تضمنت بيع منتجات طبية لشركة مستشفى القصيم الوطني، وقد بلغ حجم المعاملات 880,900 ريال خلال عام 2024م، دون شروط تفضيلية.

15. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية والشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو) خلال عام 2024 م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس مديرين الشركة العربية الصيدلانية طاسيلي (تافكو)، وتتضمن هذه العقود توفير مواد الخلط المسبق، وقد بلغ حجم المعاملات 2,392,680 ريال.

16. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2024م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وتتضمن هذه العقود بيع منتجات إلى شركة سبيماكو المغرب، وقد بلغ حجم المعاملات 4,699,878.87 ريال.

17. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية وشركة سبيماكو المغرب خلال عام 2024 م، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد خليل محمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عضو سابق في مجلس إدارة شركة سبيماكو المغرب، وتتضمن هذه الأعمال زيادة رأس مال شركة سبيماكو المغرب بمبلغ 61,707,632 ريال.

18. الترخيص بالأعمال والعقود التي تمت بين شركة سبيماكو الدوائية ومركز التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية ( أكديما )، حيث إن لعضو مجلس الإدارة سعادة المهندس /عادل كريم كاك أحمد، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أكديما السابق، وكذلك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد خليل محمد المدير السابق لشركة أكديما ، مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت المعاملات والعقود خلال عام 2024 م، مبلغ 725,371 ريال.

يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق خدمات تداولاتي باستخدام الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa

ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

هاتف: 0112523320

General.Assemblies@spimaco.sa