مجلس إدارة دار الأركان يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة وشركة سهل للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة : الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن. وخلال عام 2024م، بلغت المبيعات 2.173 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة يتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وشركة دار جلوبال بي إل سي، والترخيص بها للعام القادم، والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم تسهيلات تمويلية لشركة دار جلوبال بي إل سي. وخلال عام 2024م، بلغت قيمة القرض 799.082 مليون ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 799.082 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة يتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

8. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3.000.000) ثلاثة مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. (مرفق)

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 23/6/2025م ومدتها أربع سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ 22/6/2029م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذه البنود أثناء اجتماع الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط www.tadawulaty.com.sa

يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com