مجلس إدارة كيمانول يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ، ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 م، ومناقشتها .

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. (مرفق )

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ فهد بن فوزان الشايع (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/02/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م، خلفاً للعضو السابق المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي. (مرفق السيرة الذاتية)

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الله بن سليمان السياري (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/04/2025م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 11/11/2028م خلفاً للعضو السابق المهندس/ فارس منصور الراجحي. (مرفق السيرة الذاتية)

7- التصويت على توصية لجنة المراجعة على زيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة (250.000) ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في 13/06/2024م، نظراً للجهود الاضافية المبذولة في دمج القوائم المالية بعد قيام الشركة بإتمام صفقتي الاستحواذ.(مرفق)

يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الخميس 1 محرم1447هــــ 26 الموافق يونيو 2025م ، وينتهي بعد نصف ساعة من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي:

https://www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الإليكتروني osaeed@chemanol.com أو على رقم الهاتف :(0133438008).