| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء و التسويق أن يدعو السادة المساهمين الكرام للمشاركة و التصويت في إجتماع الجمعية العامة (العادية )(الإجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:45 مساء يوم الخميس 02 / 12 /1446هـ الموافق 29/05/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة " عن بعد " |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، . كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول : الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.
البند الثاني : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 بعد مناقشته.
البند الثالث :الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها.
البند الرابع : التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2025م، والربع (الأول) من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. البند الخامس : التصويت على صرف مبلغ (125,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
البند السادس : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
البند السابع : التصويت على توصية مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الفترة المنتهية في 31/12/2024م
البند الثامن : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ ريان بن حمد الخويطر) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 14/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (ايمن عبد الله القاضي بصفته عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
البند التاسع : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ / صالح عبد الرحمن المحاسن) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/01/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2028م خلفاً للعضو السابق الأستاذ (اسامه سليمان السديس بصفته عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية).
البند العاشر : التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي للمهندس/ محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 43,633,650 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).
البند الحادي عشر: التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن إيرادات عقود بمبلغ 650 مليون ريال، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 104,502,354مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).
البند الثاني عشر : التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم خلال عام 2025م ولمدة سنة مالية كاملة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية والتي للمهندس / محمد اقبال دعبول – عضو مجلس الإدارة مستقل مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 30 مليون ريال ، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2024م كانت بمبلغ 25,768,493 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).
البند الثالث عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعه 1:00 صباحاً من يوم الاثنين 26/05/2025م، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0112298008) تحويلة 101 أو جوال رقم 0551636313 |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}